Expertos de Aduanas exponen en reunión internacional sobre crímenes asociados a la minería

Organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Servicio Nacional de Aduanas fue parte de la 9ª Reunión de Agencias de Control y Fiscalización sobre crímenes asociados a minerales, encuentro organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

Realizado en Bruselas, Bélgica, el objetivo de este encuentro internacional fue compartir conocimientos en materia de delitos o actividades criminales en que se usa intensivamente el oro, metales y piedras preciosas (de extracción irregular), así como dinero o sus equivalentes, para transferir u ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por organizaciones criminales operando habitualmente en el comercio exterior.

En representación de la Subdirección de Fiscalización de la Aduana de Chile participó la profesional María Salgado Mascaró, quien expuso acerca de los mecanismos y procedimientos que se usan en el país para pesquisar acciones delictivas en el comercio de metales y gemas preciosas en la región de América del Sur.

Este fenómeno, explicó la experta ante los asistentes a la reunión, se relaciona directamente con operaciones de asociación ilícita y lavado de activos detectadas por el Servicio Nacional de Aduanas en Chile y que han sido sancionadas severamente por nuestro sistema judicial a través de casos que han tenido una amplia connotación pública en los últimos años, considerando que habitualmente se trata de mercancías de extracción ilegal desde la Amazonía.

A la cita también asistió el jefe del Departamento de Inteligencia Aduanera de la Aduana chilena, Jorge Thibaut Lobos, representando a la OMA en su calidad de Experto AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism). Él fue panelista del foro sobre estrategias de cooperación interagencial entre aduanas, policías y unidades de inteligencia financiera, en el contexto de la detección e interceptación de flujos ilícitos de fondos provenientes del comercio de metales y piedras preciosas de extracción ilegal.